Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün (The Financial Action Task Force/FATF) 'gri listesinden' çabalar yeterli bulunmadığı için çıkamadı.
FATF, Türkiye’yi 'kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yetersiz çabalar' nedeniyle gri listede bıraktı.
Tele1'den Yılmaz Polat haberine göre, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'ye bağlı FATF, geçen yıl 'sistemik yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili endişeler' nedeniyle Türkiye'yi ilk kez 'gri listeye' almıştı.
FATF, bir yıl sonra yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kara para aklama ile mücadele politikalarında, bankalar, altın ve değerli taş tüccarları dahil yüksek riskli sektörleri denetlemesinde ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik muamelesinde eksikliklerin 'ciddi' olduğu sonucuna vararak listede kalmasına karar verdi.
FAFT, kara para aklama, terörün finansmanı ve uluslararası finansal sistemlerin bütünlüğüne yönelik olası tehditlerle mücadele edebilmek amacıyla, 1989 yılında kuruldu.
Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu kurum, her yıl kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesi yolunda ülkelerin yaptığı çalışmaları inceliyor.
Gri Liste, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor. Bu listeye alınan ülke, stratejik ve yasal eksikliklerini giderme taahhüdünü takvime bağlayarak, gerekli adımları atarsa, listeden çıkarılıyor.
Listeden Nikaragua ve Pakistan çıkarken, Türkiye hangi ülkelerle birlikte gri listede?
Arnavutluk
Barbados
Burkina Faso
Kamboçya
Cayman Adaları
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Cebelitarık
Haiti
Jamaika
Ürdün
Mali
Fas
Mozambik
Panama
Filipinler
Senegal
Güney Sudan
Suriye
Tanzanya
Türkiye
Uganda
Birleşik Arap Emirlikleri
Yemen
Kaynak: FATF