Kurdukları paravan şirketler aracılığıyla çok sayıda şirketi dolandırdıkları ileri sürülen 5 kişilik bir şebeke çökertildi.
Operasyonda gözaltına alınan şebeke liderinin serbest kalmak için polise 50 lira rüşvet teklif ettiği öğrenilirken, yaklaşık 1 milyon Türk Lirası tutarında vurgun yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Takip altına alınan bazı kişilerin, Bursa, Antalya, Alanya, Isparta, Konya, Tekirdağ, Afyon, Burdur Ankara ve Sakarya'da, inşaat yapı malzemeleri ile petrol ürünleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda paravan şirket kurduklarının ve bu şirketleri 3. şahıslar adına kurmak suretiyle piyasaya karşılıksız ve sahte çek sürdükleri tespit edildi. İş yaptıkları firmalara bir süre ufak tutarda ödeme yaparak güven sağlayan bu kişilerin daha sonra büyük meblağlarda aldıkları mallar için karşılıksız ve sahte çek vererek çok sayıda şirketi dolandırdıkları ortaya çıktı. Mali polis, bu kişilerin yakalanması için yaklaşık 1.5 yıl süren teknik ve fiziki takip başlattı. Ardından bu kişilerin yakalanması harekete geçen ekipler, Bahçelievler'de bir eve yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke lideri olduğu öne sürülen A.D ile F.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan şebeke liderlerinden F.Y.'nin yapılan GBT sorgulamasında "dolandırıcılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" gibi 24 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Dolandırıcılık suçundan yakalanan M.Ç.'nin de yine "dolandırıcılık" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 13 ayrı sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.
Öte yandan operasyonda yakalanan şebeke lideri A.D.'nin gözaltına almaya gelen polis ekiplerine salıverilmesi için 50 Türk Lirası teklif ettiği öğrenildi. Savcılık takibi ile seri numarası alınan paralarla birlikte şüpheli hakkında görevli memura rüşvet vermekten ayrı bir işlem başlatıldı.
Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan zanlılar hakkında "paravan firmalar aracılığıyla sahte ve çalıntı çek kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından işlem yapıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.