Y­a­p­t­ı­r­ı­m­l­a­r­ ­s­ö­z­ ­k­o­n­u­s­u­ ­o­l­d­u­ğ­u­n­d­a­,­ ­P­E­ ­f­i­r­m­a­l­a­r­ı­ ­ç­o­k­ ­d­i­k­k­a­t­l­i­ ­h­a­r­e­k­e­t­ ­e­t­m­e­l­i­d­i­r­

Snežana Gebauer, ortak Taş Dönüşübüyük hukuk firmaları, Fortune 500 şirketleri, devlet kurumları ve egemen ülkeler için karmaşık uluslararası soruşturmaları yönetme konusunda 20 yıllık deneyime sahiptir.

ekonomik yaptırımlar Ukrayna’daki savaşın ardından empoze edilen önlemler, özel sermaye (PE) için karmaşık bir dizi zorluk teşkil ediyor. Yaptırımlar, düzenleyiciler yerine dış politika ve ulusal güvenlik yetkilileri tarafından yönlendirilir, bu nedenle manzara hızla ve en öngörülemeyen şekillerde değişebilir.

Son aylarda uygulanan çok sayıda yaptırım dalgası göz önüne alındığında, PE firmalarının yatırımcılarının yeni uygulanan yaptırımların konusu haline gelmemesini sağlama konusunda özellikle dikkatli olmaları gerekiyor. Böyle olursa, PE firmaları yaptırım uygulanan yatırımcıları fonlarından çıkarmanın getirdiği karmaşıklıklarla başa çıkmak zorunda kalacaklar.

11 Eylül’den sonra ABD, tüm finans kurumlarının müşterilerinin gerçekte kim olduğunu anlamasını gerektiren kapsamlı kara para aklamayla mücadele (AML) yasasını çıkardı. Kısa bir süre sonra, Hazine Bakanlığı, serbest fonlar ve PE dahil olmak üzere belirli kategorilerdeki finansal kuruluşlara muafiyet tanıdı. Bu muafiyetlerin geçici olması gerekiyordu, ancak bugün bile geçerliliğini koruyor.

TechCrunch+, Bağımsızlık Günü indirimi yapıyor! Burada yıllık abonelikte %50 tasarruf edin.
(Gerekirse TechCrunch+ hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz!)

Finansal kurumlar sıkı müşterinizi tanıma (KYC) gereksinimlerine tabi olsa da, PE fonlarının müşteri fonlarının kaynağını belirlemesi veya düzenleyicileri şüpheli faaliyetlerle ilgili olarak uyarması zorunlu değildir – bu, yasadaki bir boşluktur.