İcra Müdürlüğü Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin uyrukluları ve çok sayıda Hintliyi içeren büyük bir kara para aklama raketini kırdığını iddia ettiği için, akıllı telefon üreticisi Vivo tarafından Hindistan’da vergi ödemekten kaçınmak için 62.476 rupi değerindeki “yasadışı” bir şekilde Çin’e aktarıldığını söyledi. şirketler.
Bu para, Vivo’nun Rs cirosunun neredeyse yarısı. 1,25,185 crore, işlemin zamanını belirtmeden söyledi.
Önde gelen Çinli şirket üzerindeki baskı, federal soruşturma ajansının, 2018-21 döneminde Hindistan’ı “terk eden” üç Çin vatandaşının ve bu ülkeden bir kişinin Hindistan’da 23 kadar şirket kurduğunu tespit etmesinin ardından geldi. ayrıca Yeminli Mali Müşavir Nitin Garg tarafından da yardımcı olunmuştur.
Yabancılar arasında Bin Lou olarak tanımlanan biri Vivo’nun eski müdürüydü ve ED’ye göre, 2018 Nisan’ında Hindistan’dan ayrıldı. Diğer iki kişi – Zhengshen Ou ve Zhang Jie – 2021’de ülkeyi terk etti, dedi.
“Bu (23) şirketin Vivo India’ya büyük miktarlarda fon aktardığı tespit edildi. Ayrıca, toplam 1,25,185 crore satış gelirinden Vivo India, 62,476 crore veya cironun neredeyse yüzde 50’sini havale etti. Hindistan’dan, özellikle Çin’e,” ED yaptığı açıklamada.
Bu havalelerin, “Hindistan’da vergi ödemekten kaçınmak için Hintli anonim şirketlerdeki büyük kayıpları ifşa etmek” için yapıldığını da sözlerine ekledi. Eylem, Birlik hükümetinin Çinli kuruluşlar üzerindeki kontrolleri sıkılaştırma adımlarının ve burada faaliyet gösterirken kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi ciddi mali suçlara karıştığı iddia edilen bu tür firmalara ve bunlarla bağlantılı Hintli operatörlere yönelik devam eden baskının bir parçası olarak görülüyor.
Hindistan’da faaliyet gösteren Çin destekli şirketlere veya kuruluşlara karşı artırılan eylem, iki ülke arasında doğu Ladakh’ta ikiden fazla süredir devam eden Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca devam eden askeri soğukluğun arka planında geliyor. şimdi yıllar.
Açıklama, ED’nin Vivo Mobiles India Pvt’nin 48 lokasyonuna baskın düzenlemesinden sonra geldi. Ltd. ve bağlı şirketleri 5 Temmuz’da ülke genelinde.
Vivo Salı günü “sorumlu bir şirket olarak yasalara tam olarak uymaya kararlıyız” demişti. Ajans, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) cezai bölümleri kapsamında gerçekleştirilen baskınlar sırasında “yasalara göre tüm gerekli prosedürleri” takip ederken, “bazı Çin vatandaşları da dahil olmak üzere Vivo India çalışanlarının işbirliği yapmadığını” iddia etti. arama işlemleri ve arama ekipleri tarafından ele geçirilen dijital cihazları kaçırmaya, kaldırmaya ve saklamaya çalıştı.” Son zamanlarda, Hint istihbarat teşkilatları, yerli müşterilerin verilerinin Çinli şirketler tarafından o ülkede tutulan sunuculara “yasadışı olarak” aktarıldığını tespit etti.
ED ayrıca baskınlardan sonra Rs değerinde fonlara el koyduğunu söyledi. Davaya dahil olan çeşitli kuruluşlar tarafından 119 banka hesabında tutulan 465 crore, Rs. 73 lakh nakit ve 2kg altın külçe.
Ajans, geçen yıl Aralık ayında bir Delhi Polis FIR’ını (Kalkaji polis karakolunda kayıtlı) inceledikten sonra, bir polis FIR’ının ED eşdeğeri olan bir Uygulama Vaka Bilgi Raporu (ECIR) sundu. Communication Pvt Ltd (GPICPL), yöneticileri, hissedarları ve diğer bazı profesyoneller.
Polis şikayeti, GPICPL ve hissedarlarının şirketin kurulduğu Aralık 2014’te “sahte” kimlik belgeleri ve “sahte” adresler kullandıklarını iddia ederek Kurumsal İlişkiler Bakanlığı tarafından sunuldu.
Bu şirketin kayıtlı adresi Solan (Himachal Pradesh), Gandhinagar (Gujarat) ve Jammu’da (J&K) vardı. Yukarıda bahsedilen üç Çin vatandaşı bu şirketi kurarken, dördüncüsü Zhixin Wei de benzer işlemleri yürütmek için dört şirket açtı.
“Soruşturma GPICPL yöneticilerinin belirttiği adreslerin kendilerine ait olmadığını, aslında bir hükümet binası ve üst düzey bir bürokratın evi olduğunu ortaya çıkardığı için (bakanlık tarafından yapılan) iddialar doğru bulundu.” ED dedi.
Vivo Mobiles Pvt Ltd’nin 1 Ağustos 2014’te Hong Kong merkezli bir şirket olan Multi Accord Ltd’nin bir yan kuruluşu olarak kurulduğunu söyledi.
ED, diğer 22 şirketi şu şekilde tanımladı: Rui Chuang Technologies Pvt Ltd (Ahmedabad), V Dream Technology & Communication Pvt Ltd (Hyderabad), Regenvo Mobile Pvt Ltd (Lucknow), Fangs Technology Pvt Ltd (Chennai), Weiwo Communication Pvt Ltd ( Bangalore), Bubugao Communication Pvt Ltd (Jaipur), Haicheng Mobile (Hindistan) Pvt Ltd (Delhi), Joinmay Mumbai Electronics Pvt. Ltd (Mumbai), Yingjia Communication Pvt Ltd (Kolkata) ve Jie Lian Mobile India Pvt. Ltd. (Indore).
Geri kalanlar ise Vigor Mobile India Pvt Ltd (Gurugram), Hisoa Electronic Pvt Ltd (Pune), Haijin Trade India Pvt Ltd (Kochi), Rongsheng Mobile India Pvt Ltd (Guwahati), Morefun Communication Pvt Ltd (Patna), Aohua Mobile India Pvt. Ltd (Raipur), Pioneer Mobile Pvt Ltd (Bhubaneswar), Unimay Electronic Pvt Ltd (Nagpur), Junwei Electronic Pvt Ltd (Aurangabad), Huijin Electronic India Pvt Ltd (Ranchi), MGM Sales Pvt Ltd (Dehradun) ve Joinmay Electronic Pvt Ltd (Mumbai).