Bir yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir kripto para dolandırıcılığı soruşturmasını yürüten Navi Mumbai siber polisinin, 32,66 milyar Rupi değerindeki tutarları içeren birkaç banka hesabını dondurduğunu söyledi.
Navi Mumbai’deki siber polis karakolundan kıdemli polis müfettişi Gajanan Kadam, ağustos ayında kripto para ticaretine 6,6 milyon Rs’den fazla yatırım yaptığını iddia eden bir adamdan hile şikayeti aldıklarını söyledi.
Adam şikayetinde, arayan bir kadının kendisiyle arkadaş olduğunu ve daha sonra ondan iyi getiriler garanti ederken kripto para birimi ticaretine yatırım yapmasını istediğini belirtti.
Yetkili, şikayetçinin büyük miktarlarda yatırım yapmaya başlaması nedeniyle çeşitli vesilelerle toplam 75 lakh rupi getirisi aldığını ancak daha sonra aynı parayı almayı bıraktığını söyledi.
Bu bağlamda, Hindistan Ceza Yasası ve Bilgi Teknolojileri Yasası’nın çeşitli bölümleri uyarınca siber polise bir suç kaydedildi.
Yetkili, polis soruşturma ekibinin çeşitli bankalardan paranın şikayetçi tarafından ödendiği yerleri araştırdığını ve ilk adım olarak son birkaç hafta içinde 32,66,12,091 Rupi tutarındaki tutarları içeren hesapların dondurulduğunu söyledi.
Birkaç ipucuna dayanarak, soruşturma ekibi Eylül ayının son haftasında komşu Mumbai’deki Ghatkopar’dan iki kişiyi hedef aldı.
Yetkili, polisin daha sonra Balu Sakharam Khandagale (42) ve Rajendra Ramkhilavan Patel (52) adlı iki kişiyi tutukladığını söyledi.
Soruşturmada, tutuklanan kişilerin çeşitli kişilere ait cep telefonu numaralarını, banka hesap bilgilerini, çek defterlerini ve ATM kartlarını suça karışan kişilere teslim ettiği ortaya çıktı.
Polis, olaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.