![ED, Çin kredi uygulamalarına karşı devam eden kara para aklama soruşturmasında 78 crore Rs değerinde mevduatı dondurdu](https://kilalu.blog/news/2024-07-30-09:46/ED, Çin kredi uygulamalarına karşı devam eden kara para aklama soruşturmasında 78 crore Rs değerinde mevduatı dondurdu.jpg)
![ED, Çin kredi uygulamalarına karşı devam eden kara para aklama soruşturmasında 78 crore Rs değerinde mevduatı dondurdu](https://teknomerscdn.cloudspecter.com/wp-content/uploads/2022/10/ED-Cin-kredi-uygulamalarina-karsi-devam-eden-kara-para-aklama.jpg)
ED, ödeme ağ geçidi şirketi Razorpay’ın tesislerine ve bazı bankalara yapılan baskınların ardından 78 crore değerinde yeni mevduatları dondurduğunu söyledi. kredi uygulamaları Çin vatandaşları tarafından “kontrol ediliyor”.
Aramalar 19 Ekim’de Bengaluru’daki beş binada gerçekleştirildi. İcra Müdürlüğü söz konusu.
Razorpay, ajansla işbirliği yaptığını ve fonlarına el konulmadığını söyledi.
Kara para aklama davası, Bengaluru polisinin siber suç karakolu tarafından, çalıştırdıkları mobil uygulamalar aracılığıyla küçük miktarlarda kredi alan halkı gasp ve tacize karıştıkları için çok sayıda kurum ve kişiye karşı açılan 18 FIR’dan kaynaklanmaktadır.
Ayrıca Okuyun
![Google'ın kredi uygulamaları için yeni koşulu ve büyük bir sorunu nasıl çözebileceği var](https://teknomerscdn.cloudspecter.com/wp-content/uploads/2022/10/1666425076_643_ED-Cin-kredi-uygulamalarina-karsi-devam-eden-kara-para-aklama.jpg)
![ED'nin Paytm'den belirli satıcı kimliklerinden belirli bir miktarı dondurmasını istemesinin nedeni burada](https://teknomerscdn.cloudspecter.com/wp-content/uploads/2022/10/1666425077_77_ED-Cin-kredi-uygulamalarina-karsi-devam-eden-kara-para-aklama.jpg)
“Bu kuruluşlar Çin vatandaşları tarafından kontrol ediliyor ve işletiliyor. Bu kuruluşların çalışma şekli, Hintlilerin sahte belgelerini kullanmak ve onları sahte yöneticiler yapmak, böylece suçtan gelir elde etmektir.
ED, “Söz konusu kuruluşların şüpheli/yasadışı işlerini, ödeme ağ geçitleri ve bankalarda tutulan çeşitli tüccar kimlikleri/hesapları aracılığıyla yaptıklarını öğrendik” dedi.
Bu kuruluşlar, ödeme ağ geçitlerinde ve bankalarda tutulan çeşitli tüccar kimlikleri/hesapları aracılığıyla “suç geliri” elde ediyorlardı ve sahte adresler göndermişlerdi. KYC belgeler.
ED, “Tüccar kimliklerinde (ödeme ağ geçitlerinde tutulan) ve Çinli kişilerin kontrolündeki bu kuruluşların banka hesaplarında 78 crore tutarında bir miktar ele geçirildi. Davadaki toplam el koyma şu anda 95 crore seviyesinde bulunuyor” dedi.
Ajans daha önce davada 17 crore değerinde mevduata el koymuştu.
İşyerinde yeni aramaların yapıldığı belirtildi. Razorpay Pvt Ltd. ve bazı bankaların uyum ofisleri.
Bir Razorpay sözcüsü, şirketin gerekli tüccar bilgileriyle ajansı desteklemek için her zaman olduğu gibi ED ile işbirliği yaptığını söyledi.
“ED’nin bu son ziyareti, birden fazla ödeme ağ geçidi/banka aracılığıyla yasa dışı iş yapan birkaç şüpheli kuruluşa karşı devam eden soruşturmanın bir parçası.
Sözcü, “Yaklaşık 1,5 yıl önce onlarla ilişkili tüm şüpheli varlıkları ve fonları proaktif olarak engelledik ve ayrıntılarını ED ile birçok kez paylaştık.” Dedi.
Sözcü, “Tüm operasyonlarımız ve işe alım süreçlerimiz en yüksek yönetişim standartlarına ve düzenleyici yönergelere uyuyor. Razorpay’in hiçbir fonu dondurulmadı” dedi.
Bu ödeme ağ geçidi firmaları, ülkede COVID-19 salgınının başlamasından kısa bir süre sonra 2020’den beri ED’nin hedefindedir.
ED, davanın cezai bölümleri altında bir soruşturma başlattı. Kara Para Aklama Yasasının Önlenmesi (PMLA), çeşitli eyaletlerde hayatlarına son veren saf borçluların bir dizi örneğinin gündeme gelmesinden sonra, polisin bu kredi uygulaması (uygulama) şirketleri tarafından telefonlarında bulunan kişisel bilgilerini ve onları tehdit etmek için becerikli yöntemler kullanmak.
Şirketlerin, faiz oranları “tefeci” olmasına rağmen, bu uygulamaları telefonlarına indirdikleri sırada kredi alanların tüm kişisel verilerini kaynakladıkları iddia edildi.
ED, bu davada iddia edilen suç gelirlerinin bu ödeme ağ geçitleri aracılığıyla yönlendirildiğini söylemişti.
FacebookheyecanLinkedin
Popular Articles
- 20 Jul Tarot Falına Göre 19 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?
- 16 Jul İstanbul ve Adanada Sakallı İki Kişi Öldürüldü, Tarsusta 11 Yaralı
- 13 Aug Brezilya Polisine Teslim Olan Köpek!
- 14 Jul Verizon ve AT&T, havalimanı C-Band 5G’nin dağıtımını 2023’e kadar ertelemeyi kabul etti
- 26 Jul Teknolojide kaç iş var?
Latest Articles
- 13 Jul guillem gisbert solo albümü balla la masurca manel şarkıcı
- 01 Aug Şubat ayının en güçlü Android telefonları açıklandı: İşte liste
- 13 Jul Türkiye Uzay Ajansının Yeni Logosu Belli Oldu
- 07 Aug 11.11de Dünyaya Ne Satılır?
- 27 Jul DogGO, kitle fonlaması ile 10 milyon TL yatırım aldı
Other Articles
- Reyyan ve Miran aşkı sınırları aştı: Hercai Şili ve İspanyaya satıldı
- Genç kadına şok! Para gönderdiği nişanlısı iş kurup başka kızla evlendi
- ABD borç toplayıcısındaki veri ihlali, bir milyondan fazla kullanıcıyı ifşa ediyor
- Android 12 (Go edition) Duyuruldu! Özellikleri Neler, Android 12’den Ne Farkı Var?
- Tüm Motorola ve Amazon müşterileri artık hiçbir koşul olmaksızın Edge (2023) harikasını yarı fiyatına satın alabilecek