Himaşal Pradeş’teki kolluk kuvvetleri, dijital varlıklar sektörü etrafındaki güvenliğin sıkılaştırılması konusunda yükselişe geçiyor. Eyaletin Özel Soruşturma Ekibi (SIT), Liminal Custody Solutions ile işbirliği yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Himaşal Pradeş SIT, Himalaya eyaletinin farklı bölgelerine birkaç baskın düzenledi ve bölgedeki kripto varlıklarıyla ilgili devam eden bir dolandırıcılığa işaret eden ipuçlarını araştırdı. Birkaç tur soruşturma ve çok sayıda tutuklamanın ardından, soruşturma memurları bu tür olayların tekrarlanmamasını sağlamaya karar verdi.
Liminal ve Himaşal Pradeş SIT arasındaki işbirliği Eylül ayında başladı ve ayrıntıları ancak şu anda resmi olarak açıklanıyor. Liminal, işinin bir parçası olarak, soruşturma ekibinin yasa dışı kripto varlıklarını ele almanın karmaşıklıklarını aşmasına yardımcı oldu.
Liminal Strateji ve İş Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Manan Vora, bir resmi açıklamasında şunları söyledi: “Yeni ortaya çıkan bu alanın karmaşık doğasının bilincinde olarak, en sıkı güvenlik protokollerini korurken kolluk kuvvetlerine her aşamada rehberlik etmek ve yardımcı olmak konusunda önemli bir sorumluluk üstleniyoruz.” ifade.
Himachal Pradesh SIT ayrıca, ayrılmış cüzdanlar oluşturmak ve SIT’in talimatlarına göre varlık transferlerini kolaylaştırmak için Singapur merkezli bu Web3 firmasının hizmetlerinden de yararlandı. Liminal için bu, Hindistan’ın kolluk kuvvetleri operasyonlarına katılımının başlangıcı oldu. DIG Northern Range, Himachal Pradesh’ten Abhishek Dular, Web3 şirketini dolandırıcılığın ortaya çıkarılmasına yardımcı olma konusunda hızlı davrandığı için övdü.
Dular, “Onların kolluk kuvvetlerini destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılıkları, ele geçirilen dijital varlıklar üzerinde sıkı iç kontroller ve güvenli cüzdan çözümleri başarımızda etkili oldu” dedi.
Bu davadaki SIT soruşturmalarının, en az bir lakh kişinin aldatıldığını ve aynı kişinin birden fazla kimliği de dahil olmak üzere 2,5 lakh kimliğinin bulunduğunu ortaya çıkardığı bildirildi.
Soruşturma görevlilerine göre dolandırıcılar, kısa sürede güzel getiriler vaat ederek kurbanları kandırdılar. Üç ila dört çeşit kripto para birimi kullanıldı ve kripto para birimlerinin manipüle edilmiş ve şişirilmiş fiyatlarını gösteren sahte web siteleri oluşturuldu.
Daha önce iki ana sanık Sukhdev ve Hemraj Gujarat’ta tutulmuştu. Ancak dolandırıcılığın elebaşı olduğu iddia edilen Subash’ın hala serbest olduğu ve Dubai’de saklandığına inanılıyor.