S­a­m­ ­B­a­n­k­m­a­n­-­F­r­i­e­d­’­ı­n­ ­a­r­m­u­t­ ­k­o­l­t­u­ğ­u­ ­d­a­ ­y­a­l­a­n­ ­m­ı­y­d­ı­?­

S­a­m­ ­B­a­n­k­m­a­n­-­F­r­i­e­d­’­ı­n­ ­a­r­m­u­t­ ­k­o­l­t­u­ğ­u­ ­d­a­ ­y­a­l­a­n­ ­m­ı­y­d­ı­?­


Bir dolandırıcılık davasının en zor kısmı, sanığın Sam Bankman-Fried olmadığı sürece, genellikle bir sanığın bilerek yalan söylediğini tespit etmektir.

Bugün hükümet, iddianamedeki bir suçlama için hızlı bir savunma yaptı ve Bankman-Fried’in üniversitedeki iki oda arkadaşının ona karşı ifade vermesiyle ikinci bir dava açmaya da çok yakın. Ayrıca Bankman-Fried’ın aşk hayatı ve armut koltuğu hakkında da bilgi aldık.

Dün iddia makamı ilk tanığı olarak emtia tüccarı olarak çalışan Marc-Antoine Julliard adlı bir müşteriyi çağırdı. Kriptoya yatırım yapmanın akıllıca olup olmadığı pek önemli değil. İfadesinin önemli kısmı mı? Bankman-Fried’ın tweetleri sonucunda: “FTX iyi. Varlıklar gayet iyi.” – borsa battığı için parasını çekmedi.

“Temel olarak sonuçta bunun bedelini Alameda ödüyor.”

Aranan bir sonraki tanık, Bankman-Fried’in eski üniversitesi ve Bahamalar’daki oda arkadaşı Adam Yedidia, Bankman-Fried’ın Haziran sonu veya Temmuz 2022 başında tüm işletmenin başının dertte olduğunu bildiğini ifade etti. Bahamalar’daki lüks kompleksleri Albany’deki padel tenis kortunda sohbet ettiler.

Yedidia dokunulmazlıkla ifade veriyordu çünkü bir geliştirici olarak farkında olmadan suça katkıda bulunan bir kod yazmış olabileceğinden endişeleniyordu. Takım elbiseli ve gözlüklü, olağanüstü derecede ciddi bir elf izlenimi veriyordu ve cevap vermek için başını mikrofona doğru sallamadan önce soruların ardından durup düşünen, dikkatli bir konuşmacıydı.

Yedidia, Bankman-Fried için iki kez çalıştı: ilk olarak 2017’de Alameda Research’te trader olarak iki ay boyunca doktora programına geri döndü, ardından 2021’den itibaren FTX’te yazılım geliştiricisi olarak Bankman-Fried ile birlikte yaşadı. Orchid, Albany’de 35 milyon dolarlık bir çatı katı dairesi. Jüri, krem ​​ve gri iç mekana ve havuzlu muhteşem bir balkona sahip lüks dairenin fotoğraflarını gördü.

Ayrıca Bankman-Fried’ın “Heh, zihinsel olarak toplanan toplam kiranın sıfır dolar olacağını varsayıyordum” dediği “Evin İnsanları” adlı Signal grup sohbetinin ekran görüntüsünü de gördük. temelde sadece Alameda sonunda bunun bedelini ödüyor.

Yedidia, Alameda’nın kredilerini geri ödemek için FTX müşteri fonlarını kullandığını söyleyen bir telefon aldıktan sonra FTX’ten ayrıldığını ifade etti. FTX iflas etmeden hemen önce Kasım 2022’de istifa etti.

“Alameda’nın sadece parayı elinde tuttuğunu sanıyordum.”

İddia makamı, FTX’in banka hesaplarından veya kripto cüzdanlarından FTX’e nasıl para aktarılacağını açıklayan bazı tanıtım videolarını tanıtmak için Yedidia’nın ifadesini kullandı; bu, jüriye finansal tesisatın nasıl çalıştığını göstermenin akıllıca bir yoluydu. Banka havalesi şeklindeki müşteri mevduatları bir süre Alameda Research tarafından kontrol edilen “North Dimension” adlı banka hesabına aktarıldı.

Yedidia, Alameda’nın FTX’in banka hesabı açmakta sorun yaşaması nedeniyle para yatırma işlemlerini aldığını söyledi. FTX, Alameda’nın “Kuzey Boyutu” hesabının kontrolünde olduğunu da müşterilerine açıklamadı. Yedidia, “Alameda’nın sadece parayı elinde tuttuğunu sanıyordum” dedi. Alameda’nın parayı harcadığını bilmesinin kendisi için endişe yaratacağını ifade etti, çünkü bu, bir müşterinin para çekmeye gelmesi durumunda parasının orada olmayacağı anlamına geliyordu.

Yedidia tüm bunları biliyordu çünkü Temmuz 2021 civarında müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini otomatik hale getirecek bir süreç üzerinde çalışıyordu. Kodu yazarken Alameda’nın yükümlülüklerini olduğundan daha büyük gösteren bir hata ortaya çıkardı. Hata Aralık 2021’de keşfedildi ve yükümlülükleri 500 milyon dolar abartmıştı. Yedidia bunu Haziran 2022’de düzeltti; o zamana kadar Alameda’nın yükümlülüklerini 8 milyar dolar abartıyordu.

Bu süre zarfında Yedidia, Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh arasındaki bir toplantıya tanık olduğunu söyledi. Singh daha sonra Yedidia’ya, toplantının Alameda Research ve FTX’in tam bir muhasebesini yapmak için yapıldığını söyledi. Bankman-Fried dışında o toplantıda bulunan herkes daha sonra suçlamaları kabul etti ve bu davada Bankman-Fried’a karşı işbirliği yapıyor.

Kodu düzeltme sürecinde Yedidia, hatanın tespit edilip hatalı 8 milyar doların kaldırılmasının ardından Alameda’nın kapatıldığını keşfetti. Hala 8 milyar dolar çukurda. Bu onu endişelendiriyordu çünkü “Alameda’nın FTX’e borçlu olması çok fazla para gibi görünüyordu.” Bankman-Fried’a padel tenis kortundaki parayı sordu.

“Geçen yıl kurşun geçirmezdik ama artık kurşun geçirmez değiliz.”

Yedidia, işlerin yolunda olup olmadığını sorduğunu söyledi ve Bankman-Fried, “Geçen sene kurşun geçirmezdik ama artık kurşun geçirmez değiliz” diye yanıt verdi. Bankman-Fried’ın bunu söylerken endişeli göründüğünü ancak Sam’e güvendiğini söyledi. Üstelik o sadece bir geliştiriciydi; görevi kodun iyi çalıştığından emin olmaktı. Parayı başkaları halledebilirdi.

Bir noktada savcı Danielle Sasson, Bankman-Fried’ın gerçekten armut koltukta uyuyup uyumadığını sordu. Yedidia, Bahamalar’da bunun Hong Kong’da olduğu kadar sık ​​yaşanmadığını söyledi: “Sanırım ara sıra şekerleme yapardı ama çok sık değil.”

Bankman-Fried’ın kişisel hayatıyla ilgili başka ayrıntılar da aldık “2019’un başlarında bir ara, sanık bana kendisinin ve Caroline’ın birlikte olduklarını söyledi. [Ellison] Yedidia, “Seviştim ve bu randevunun onlar için iyi bir fikir olup olmadığını sordum” dedi. Bankman-Fried’a bunun iyi bir fikir olmadığını söyledi. O zamanlar Alameda Research’te sadece bir tüccardı ve Bankman-Fried’ın astıydı. Daha sonra eş CEO olacaktı.

Çapraz sorgu jüri, gözlemciler ve savunma avukatı Christian Everdell’i hükümetin az önce sorduğu soruların aynısını tekrarladığı için kınayan yargıç için zorlu geçti. Dolambaçlı çapraz inceleme sırasında Everdell, ilk olarak Yedidia’nın müşteri parasıyla ilgilenmediğini, yatırımcılarla etkileşimde bulunmadığını veya FTX’in mali durumuyla fazla temas kurmadığını tespit etti. Bankman-Fried’ın kendisi için fazla para harcamadığını söylemesi ve Yedidia’nın dokunulmazlık anlaşmasının onun ifadesini tehlikeye atmış olabileceğini öne sürmesi için Yedidia’yı ikna etmeye çalıştı.

Everdell’in başardığı en önemli şey, Sasson’u kesinlikle ölümcül bir yeniden çaprazlamaya hazırlamaktı. Yedidia, “kurşun geçirmez” görüşmede Bankman-Fried’ın Alameda’nın müşterilerine borcunu ödeyebilme yeteneği konusunda şüphelerini dile getirdiğini anladığını açıkladı. Ayrıca Bankman-Fried’ın Albany’de oda arkadaşlarıyla paylaşmadığı ikinci bir dairesi olduğunu da belirtti. (Bir armut koltuk içerip içermediğini söylemedi.) Her ne kadar Yedidia’nın ifadesinin sonuna doğru yaptığı, “FTX’in tüm müşterilerini dolandırdığını” söylediği yorum kayıtlardan silinmiş olsa da jüri bunu kesinlikle duymuştur. .

Yedidia’nın ardından girişim sermayesi şirketi Paradigm’in kurucu ortağı Matt Huang da kürsüye çıktı. Bu ifade Julliard’ınkine benziyordu ve Bankman-Fried’ın bildiklerinden bahsetmeden yatırımcılara Bankman-Fried tarafından söylenenleri ortaya koyuyordu. Paradigm, iki finansman turunda FTX’e 278 milyon dolar yatırım yaptı; bu yatırımın artık hiçbir değeri yok.

Huang yumuşak konuşuyordu ve sıkıcı olmak için elinden geleni yaptığı açıkça görülüyordu; dolandırıcılık davasında kürsüye çıkmak yatırımcılar için çok utanç verici olabilecek türden bir şey. Huang, Paradigm’in öncelikli olarak kripto para birimlerine odaklandığını açıkladıktan sonra firmanın 2021 yılında FTX’e yaptığı yatırım hakkında detaylar verdi.

Huang, Alameda’ya ayrıcalıklı muamele yapılmadığının kendisine söylendiğini söyledi

Bu süreçte Huang, Bankman-Fried ile “bir avuç” Zoom yaptı ve onunla dört kez şahsen görüştü. Huang, yatırımı değerlendirirken şirketin ekibini, pazarını, rakiplerini ve finansal bilgileri dikkate aldığını söyledi. Mahkemeye gösterilen bir e-postayla bizzat Bankman-Fried’dan FTX hakkında bazı bilgiler aldı.

Huang, FTX’in bir yatırım olarak cazip olduğunu çünkü gerçekten hızlı büyüdüğünü söyledi. FTX tarafından gösterilen bir Powerpoint sunumunda, FTX’in bir “saklayıcı” olduğunu belirten bir slayt vardı. Huang, bunun FTX’in müşteri mevduatlarını alıp elinde tuttuğu ve ardından para çekme işlemlerini işlediği anlamına geldiğini açıkladı. FTX’in müşteri mevduatlarını kendi amaçları için kullandığını bilseydi büyük olasılıkla yatırım yapmayacağını söyledi. Kriptoda müşteri mevduatlarının harcanmadığına dair genel bir beklenti olduğunu açıkladı.

Huang, Bankman-Fried’a gönderdiği bir e-postada Paradigm’in bazı endişelerine dikkat çekti. Firma özellikle yönetim ve FTX ile Alameda arasındaki ilişki konusunda endişeliydi. Huang, Alameda’nın FTX’e özel erişimi olsaydı müşterilerin bunu öğrenmeleri halinde başka bir yerde ticaret yapmak isteyeceklerini söyledi. Bu e-postanın ardından Huang, kendisine Alameda’ya ayrıcalıklı muamele yapılmadığının söylendiğini söyledi.

Bize, Bankman-Fried tarafından Huang’a gönderilen ve 2021’de yıllık 322 milyon dolarlık net kârı gösteren bir bilanço gösterildi; Huang, şirketin o çeyrekte “yaklaşık 80 milyon dolar” kâr elde ettiği anlamına geldiğini düşündü. Bilanço ayrıca yıllık 63 milyon dolarlık işlem gideri gösteriyordu; Huang bunu, FTX’in o çeyrekte 15 milyon dolarlık işlem gideri olduğu anlamına geliyordu. Tüm harcamaların kaydedilmemesi halinde kârın yapay olarak yüksek görüneceğini ve kendisine gösterilen rakamların genel olarak doğru olmasını beklediğini ifade etti.

“FTX’te Alameda Research’e platformdan sınırsız miktarda fon çekmesine olanak tanıyan özel ayrıcalıklar verdik ve bu konuda kamuoyuna yalan söyledik.”

Huang, yatırım yapmadan önce FTX için bir yönetim kurulunun bulunmadığını bildiğini ancak bir yönetim kurulu oluşturması için Bankman-Fried’a baskı yaptığını ifade etti. Huang, “Bize yatırımcıların ekleyecek çok fazla şeyi olmadığını düşündüğünü ancak bir noktada bir kurul oluşturacağını ifade ettiğini söyledi” dedi.

Huang’ın ifadesinin hemen ardından, Bankman-Fried’ın suç ortağı olduğu iddia edilen (ve diğer eski oda arkadaşı) Gary Wang, sert bir şekilde mahkeme salonuna girdi ve açıkça perişan görünüyordu. Wang, Alameda Research ve FTX’in ortak sahibi olmasının yanı sıra FTX’in baş teknoloji sorumlusuydu. Oturduktan hemen sonra mali suç işlediğini itiraf etti ve bu suçları birlikte işlediği kişileri sıraladı: Bankman-Fried, Caroline Ellison ve Nishad Singh.

Wang, “FTX’te Alameda Research’e platformdan sınırsız miktarda fon çekmesine olanak tanıyan özel ayrıcalıklar verdik ve bu konuda halka yalan söyledik” dedi. Alameda, müşteri fonları da dahil olmak üzere sınırsız miktarda para çekebiliyordu. FTX’e emirleri diğer piyasa yapıcılara göre biraz daha hızlı verebilir. Diğer piyasa yapıcıların en fazla on milyonlara sahip olduğu 65 milyar dolarlık bir kredi limiti vardı. Tüm bu ayrıcalıklar Wang’ın sorumlu olduğu kodda yazılıydı.

Wang doğrudan ifadesini tamamlamadı ve henüz çapraz sorguya oturmadı. Her ne kadar iddia makamı bu olasılığa hazırlıklı görünse de, kendisi kendi güvenilirliğini zedeleyebilir. Wang, Alameda Research’ün, firmanın kriptoyla uğraştığını gizlediği ve banka hesabı almayı kolaylaştırdığı için bu isimle anıldığını ifade ettiğinde, bu ifadenin ardından Bankman-Fried’in Blockworks podcast’inde büyük ölçüde aynı şeyi söylediği bir video geldi. Wang, mülkiyet hissesi hakkında ifade verdiğinde, Bankman-Fried tarafından imzalanan ve söylediklerini destekleyen belgeler gördük.

Yalnızca bugün savcılar, FTX müşterilerini içeren elektronik dolandırıcılık davasını açmış gibi görünüyor ve FTX’teki yatırımcılara yönelik menkul kıymet dolandırıcılığı yapma komplosu kurmaya çok yakınlar. Wang ve Yedidia’nın hesaplarının desteklenmesi konusunda daha fazla yatırımcı ve müşterinin yanı sıra diğer insanlardan haber almayı bekliyorum. Ancak Yedidia’yı güvenilir, hatta sevimli buldum ve onu bir müşterinin hemen arkasına yerleştirerek müşteriye yalan söylendiğinin altını çizdi. Wang’ın yatırımcı ifadesinin hemen ardından verdiği ifade de aynı şeyi başardı. Savunmanın bu delikten nasıl çıktığını görmekte zorlanıyorum.


Popular Articles

Latest Articles

Other Articles