 bildirmesi gereken bu 100.000 şüpheli işlem.jpg)
Yapmak yetmez, her şeyi yapmak zorundaydınız. Amerikan adaletine göre, kripto varlık takas platformlarının lideri Binance, şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getiremedi. Bunun nedenlerinden biri de bu 4,3 milyar dolarlık devasa para cezası bu az önce firma aleyhine açıklandı.
Yaptırıma, kovuşturmayı sona erdirmek için suçunu kabul eden karizmatik patronu Changpeng Zhao’nun zorla istifası da eşlik etti. Adli basın bülteni, şüpheli “yüz milyonlarca doların” aklanması amacıyla Binance üzerinden geçiş yapıldığını bildiriyor.
Bu akışlar fidye yazılımı çetelerinden, çevrimiçi karaborsalardan veya çeşitli dolandırıcılıklardan geliyordu. Elbette Amerikan adalet sisteminin de işaret ettiği gibi Binance, kullanıcılarından kimliklerini talep etti. Ancak yalnızca Ağustos 2021’den itibaren ve çok ihtiyatlı olan eski müşterilere Mayıs 2022’ye kadar işlem yapma olanağı bırakılıyor.
İletişim Çabaları
Ancak son yıllarda Binance, yasa dışı kripto akışlarını tespit etmek için dünya çapında polisle işbirliği yaptığını göstermek için büyük çaba harcadı. Haziran 2022’de bir araya gelen dijital suçlarla mücadele merkezinden bu siber polis memuru da platformun düzenleyici yükümlülüklerine iyi bir şekilde uyduğuna inanıyordu.
firması Changpeng Zhao vardı özellikle söylendi Haziran 2021’de Fancycat soruşturmasına nasıl katkıda bulunduğunu. Bu çetenin 500 milyon dolardan fazla fidye akladığından şüpheleniliyordu. Şirket şüpheli aktivite tespit ettiğini açıkladı.
Daha sonra blockchain araştırmasında uzmanlaşmış TRM Labs ve Crystal şirketlerinin Petya fidye yazılımı ve Cl0p siber suç grubuyla bağlantıları olduğunu buldu. Fransa’da Binance’in işbirliğiyle birçok hukuki dava da kolaylaştırıldı. Örneğin, şu anda Paris’te yargılanmakta olan merkezi olmayan bir finans platformunun hortumlanması olan Platypus olayı gibi.
Önemli akışlar
Ancak bu başarılar açıkça ormanı saklayan ağaçtı. Yeni ortaya çıkan iddianamede, örneğin Ağustos 2017 ile Nisan 2022 arasında Hydra karaborsasından Binance’e 106 milyon dolarlık bitcoin transferinden bahsediliyor. Ancak transferler az sayıda adres tarafından yapılıyor. karaborsanın kötü şöhreti değildi yapılacak daha çok şey var.
Benzer şekilde, BestMixer mikserine de bir yıl boyunca akışlar oldukça yoğundu ve hacim 275 milyon dolara ulaştı. Borsalar nihayet Mayıs 2019’da bu hizmetin Hollanda tarafından kapatılmasıyla durduruldu. Hazine Bakanlığı’nın basın açıklamasında, halihazırda Reuters tarafından bu konuya odaklanan Binance’in, Fidye Yazılımı çeteleriyle bağlantılı çok sayıda işlem bildirmediğinin altı çiziliyor.
Günümüzün dijital belası olan bu tür siber suçluların, platformdaki en az 24 farklı kötü amaçlı yazılım türüyle bağlantılı birkaç milyon dolarlık fidyeyi akladığı söyleniyor. Toplamda 100.000’den fazla şüpheli işlem Binance’in radarının altından çok kolay geçti ve bu da Binance’e devasa bir para cezası kazandırdı.