Dünyanın en büyük kripto borsası, Binancemüşterilerinin işlemlerini işlemeye devam etti İran ABD yaptırımlarına ve şirketin orada iş yapma yasağına rağmen.
2018’de ABD, İran’ın önde gelen dünya güçleriyle nükleer anlaşmasının bir parçası olarak üç yıl önce askıya alınan yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. O Kasım ayında Binance, İran’daki tüccarlara artık onlara hizmet etmeyeceğini ve hesaplarını tasfiye etmelerini söyledi.
Yedi tüccar yasağın yanından geçtiklerini söyledi. Tüccarlar, geçen yıl Eylül ayına kadar Binance hesaplarını kullanmaya devam ettiklerini, ancak borsa bir ay önce kara para aklamayla mücadele kontrollerini sıkılaştırdıktan sonra erişimi kaybettiklerini söylediler. Bu noktaya kadar müşteriler sadece bir e-posta adresiyle kaydolarak ticaret yapabilirdi.
Tahran’da Eylül 2021’e kadar iki yıl boyunca borsayı kullandığını söyleyen bir tüccar olan Asal Alizade, “Bazı alternatifler vardı, ancak hiçbiri Binance kadar iyi değildi” dedi. “Kimlik doğrulamaya ihtiyacı yoktu, bu yüzden hepimiz kullandı.”
Reuters’in görüştüğü kişilerin dışında İran’daki diğer on bir kişi de LinkedIn profillerinde 2018 yasağından sonra Binance’de kripto ticareti yaptıklarını söyledi. Hiçbiri sorulara cevap vermedi.
Borsanın İran’daki popülaritesi şirket içinde biliniyordu. Kıdemli çalışanlar, 2019 ve 2020’de birbirlerine gönderdikleri ve burada ilk kez bildirilen 10 mesaja göre, borsadaki artan İranlı kullanıcı saflarını biliyor ve şakalaşıyorlardı. Bunlardan biri, Binance’in İran’daki Instagram’daki popülaritesini gösteren verilere yanıt olarak “IRAN BOYS” yazdı.
Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına yanıt olarak Mart ayında yayınlanan bir blog yazısında Binance, “uluslararası yaptırım kurallarına sıkı sıkıya uyduğunu” ve “dünyaca ünlü yaptırımlar ve kanun uygulama uzmanları dahil olmak üzere küresel bir uyum görev gücü” oluşturduğunu söyledi. Binance, yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşların platformunu kullanmasını önlemek için “bankacılık düzeyinde araçlar” kullandığını söyledi.
İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler misyonu, yorum talebine yanıt vermedi.
Yedi avukat ve yaptırım uzmanı Reuters’e verdiği demeçte, borsadaki İran ticaretinin ABD düzenleyicilerinin ilgisini çekebileceğini söyledi.
Holding şirketi Cayman Adaları’nda bulunan Binance, tek bir merkezinin olmadığını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde müşteri kabul etmeyen ana Binance.com borsasının arkasındaki varlık hakkında ayrıntı vermez. Bunun yerine, ABD müşterileri Binance.US adlı ayrı bir borsaya yönlendiriliyor ve bu borsa – 2020 düzenleme dosyasına göre nihayetinde Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng tarafından kontrol ediliyor. Zhao.
Avukatlar, bu yapının Binance’in ABD firmalarının İran’da iş yapmasını yasaklayan doğrudan ABD yaptırımlarından korunduğu anlamına geldiğini söylüyor. Bunun nedeni, İran’daki tüccarların ABD şirketi olmayan Binance’in ana borsasını kullanmasıdır. Ancak Binance, yabancı firmaların yaptırıma tabi kuruluşlarla iş yapmasını veya İranlıların ABD ticaret ambargosundan kaçmasına yardımcı olmayı amaçlayan ikincil yaptırımlar olarak adlandırılan bir risk taşıyor. İkincil yaptırımlar, itibara zarar vermenin yanı sıra, bir şirketin ABD finansal sistemine erişimini de engelleyebilir.
Dört avukat, Binance’in maruz kalmasının, yaptırım uygulanan tarafların platformda işlem yapıp yapmadığına ve İranlı müşterilerin işlemlerinin sonucunda ABD ticaret ambargosunu atlatıp atlatmadığına bağlı olacağını söyledi. Ferrari & baş avukatı Erich Ferrari, “ABD dışındaki borsalar, yaptırıma tabi taraflar için işlemlerin işlenmesine izin vermek için maruz kaldıkları veya bu tür kullanıcıları kullanıyorlarsa, yaptırıma tabi davranışları kolaylaştırmak için sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler” dedi. Washington’daki Associates hukuk firması.
Reuters, yaptırım uygulanan kişilerin Binance kullandığına dair kanıt bulamadı.
ABD Hazinesi sözcüsü İran’da Binance kullanan tüccarlar hakkında soru sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.
Reuters’in Ocak ayında bildirdiğine göre, bazı üst düzey şirket rakamları tarafından dile getirilen endişelere rağmen, Binance, geçen yıla kadar kullanıcıları üzerinde zayıf uyumluluk kontrolleri tuttu ve eski kıdemli çalışanlarla yapılan röportajlara, dahili mesajlara ve ulusal düzenleyicilerle yazışmalara dayandı. Borsa, yanıt olarak endüstri standartlarını yükselttiğini söyledi.
Binance, 950 milyar dolarlık kripto endüstrisine hükmediyor ve 120 milyon kullanıcısına bir dizi dijital madeni para, türev ve değiştirilemez token sunuyor ve ayda yüz milyarlarca dolar değerinde ticaret yapıyor. Borsa giderek ana akım haline geliyor. CZ olarak bilinen milyarder kurucusu Zhao, bu yıl Tesla patronuna 500 milyon dolar vaat ederek geleneksel iş dünyasına erişimini genişletti. elon muskTwitter’ı satın almayı planlıyor. Misk o zamandan beri anlaşmadan çekildiğini söyledi. Geçen ay, Binance Portekizli futbol yıldızını işe aldı Cristiano Ronaldo NFT işini tanıtmak için.
“Binance Persleri”
1979 İslam Devrimi’nden bu yana, Batı ve Birleşmiş Milletler, nükleer programına yanıt olarak, insan hakları ihlalleri ve terörizme destek olduğu iddiasıyla İran’a yaptırımlar uyguladı. İran uzun süredir nükleer programının barışçıl amaçlar için olduğunu savunuyor.
İran ile altı dünya gücü arasındaki 2015 anlaşmasına göre Tahran, bazı yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını durdurdu. Mayıs 2018’de Başkan Donald Trump anlaşmadan vazgeçti ve anlaşma kapsamında gevşetilen ABD yaptırımlarının yeniden uygulanmasını emretti. Kaldırımlar o yıl Ağustos ve Kasım aylarında tekrar yürürlüğe girdi.
Trump’ın hamlesinden sonra Binance, İran’ı kullanım koşulları anlaşmasında “yaptırım uygulanan ülkeler” listesine ekledi ve bu tür alanlarda hizmetleri “kısıtlayabileceğini veya reddedebileceğini” söyledi. Kasım 2018’de İran’daki müşterilerini e-posta yoluyla “mümkün olan en kısa sürede” hesaplarından kriptolarını çekmeleri konusunda uyardı.
Kamuya açık olarak, bazı Binance yöneticileri uyum programını övdü. O zamanki finans müdürü, Aralık 2018 tarihli bir blogda, kirli parayla mücadeleye büyük yatırım yaptığını ve “kara para aklamayı tespit etmek ve ezmek için proaktif bir yaklaşım” aldığını söyledi. Ertesi yıl Mart ayında, yaptırım risklerini taramasına yardımcı olması için bir ABD uyum platformu kiraladı.
Ağustos 2019’a kadar Binance, İran’ı – Küba, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım ile birlikte – borsanın iş yapmayacağı “ZOR 5 YAPTIRIMLI” bir yargı yetkisi olarak kabul etti. Mayıs 2020 belgesi, Uyum Başkanı Samuel Lim’e atıfta bulunarak İran’ı “kesinlikle hayır” başlıklı ülkeler listesine dahil etti.
Tüccarlar, Binance’in İran’a karşı duruşu sertleşirken bile, ülkenin kripto kullanıcıları lejyonları arasındaki profilinin büyüdüğünü söyledi, tüccarlar yerel endüstri hakkındaki bilgilerine atıfta bulundu.
Yaptırımlar ekonomiye ağır bir zarar verdiği için kripto para birimleri orada çekici hale geldi. 2008’de bitcoin’in doğuşundan bu yana, kullanıcılar kriptonun hükümetlerin erişemeyeceği ekonomik özgürlük vaadine çekildi. Kullanıcılar, küresel finansal hizmetlerden kopan birçok İranlının internette iş yapmak için bitcoin’e güvendiğini söyledi.
Kendisinin yalnızca ilk adıyla tanımlanması şartıyla konuşan bir tüccar olan Ali, “Kripto para, yaptırımları aşmak ve iyi para kazanmak için iyi bir yol” dedi. Ali, Binance’i yaklaşık bir yıldır kullandığını söyledi. Binance müşteri hizmetleri temsilcileriyle, borsanın geçen yıl hesabını kapattığını gösteren Reuters mesajlarını paylaştı. Binance’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listelerinden gelen tavsiyelere atıfta bulunarak İran’dan kullanıcılara hizmet veremeyeceğini söylediler.
Borsadaki diğer tüccarlar, İran’daki büyümesinin nedenleri olarak müşteriler üzerindeki zayıf geçmiş kontrollerinin yanı sıra kullanımı kolay ticaret platformunu, derin likiditesini ve işlem görebilecek çok sayıda kripto para birimini gösterdi.
Tahran’da yaşayan ve bir kripto hedge fonu işlettiğini söyleyen Pooria Fotoohi, 2017’den Eylül ayına kadar Binance kullandığını söyledi. Binance, “basit” müşterinizi tanıyın kontrolleri nedeniyle İranlıları kazandı, dedi ve tüccarların sadece bir e-posta adresi vererek nasıl hesap açabileceklerine dikkat çekti.
Fotoohi, “Kısa bir süre içinde birçok para birimi çiftiyle büyük bir ticaret hacmi elde etmeyi başardılar” dedi.
Binance’in Melekleri – dünya genelinde borsa hakkında bilgi paylaşan gönüllüler – aynı zamanda haberin yayılmasına da yardımcı oldu.
Aralık 2017’de Angels, Telegram mesajlaşma uygulamasında “Binance Farsça” adlı bir grubun lansmanını duyurdu. Grup artık aktif değil. Reuters ne kadar süreyle faaliyet gösterdiğini belirleyemedi, ancak Washington yaptırımları yeniden uyguladıktan sonra aktif bir Melek olan en az bir İranlı tespit etti.
Mohsen Parhizkar, LinkedIn profiline göre, Kasım 2017’den Eylül 2020’ye kadar Pers grubunu yöneten ve kullanıcılarına yardımcı olan bir Melekti. Parhizkar ile çalışan bir kişi rolünü doğruladı ve değiş tokuş ettikleri mesajları paylaştı. Reuters ile temasa geçen Parhizkar, Binance’in yaptırımlar nedeniyle İran’daki programları iptal ettiğini söyledi. Detaylandırmadı.
2018 yasağının ardından, en az üç kıdemli Binance çalışanı, borsanın İran’da popülerliğini koruduğunu ve oradaki müşteriler tarafından kullanıldığının farkındaydı, Reuters şovu tarafından görülen 10 Telegram ve çalışanlar arasındaki şirket sohbet mesajı.
Eylül 2019’a kadar Tahran, Binance’in Instagram sayfasının takipçileri için en iyi şehirler arasında yer aldı ve aynı aydan bir mesaja göre New York ve İstanbul’u geçti. Çalışanlar daha sonra bunu hafife aldı. Biri şaka yollu bir şekilde Binance’in İran’daki popülaritesinin reklamını yapmayı önerdi ve “Bunu Binance ABD Twitter’da yayınlayın” dedi.
Nisan 2020’den ayrı bir borsada üst düzey bir çalışan, İranlı tüccarların bunu nasıl bildiğini söylemeden Binance kullandığını da kaydetti.
“VPN’LER İÇİN BAŞLANGIÇ KILAVUZU”
Tüccarlar, Binance’in İran’daki büyümesinin daha fazla desteklenmesinin, kullanıcıların sanal özel ağlar (VPN’ler) ve internet kullanımını bir konuma bağlayabilen internet protokolü (IP) adreslerini gizleme araçları aracılığıyla engelleri aşma kolaylığı olduğunu söyledi. Reuters’in Haziran ayında bildirdiğine göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları 2020’de Binance’de çalınan kripto paraları aklamak için hesaplar kurarken konumlarını gizlemek için VPN kullanmıştı.
Bir iş geliştirme çalışanı olan Mehdi Qaderi, 2021 yılının Ağustos ayına kadar Binance’de yaklaşık 4.000 dolar değerinde kripto ticareti yapmak için bir VPN kullandığını söyledi. Qaderi, Binance hakkında “Bütün İranlılar bunu kullanıyordu” dedi.
ABD Hazinesi, kripto firmalarına yaptırımların nasıl uygulandığına ilişkin 2021 kılavuzunda, IP adresinin gizlenmesini tespit edebilecek gelişmiş analitik araçların mevcut olduğunu söyledi. Kripto şirketleri, e-posta adresleri gibi, yaptırım uygulanan bir ülkedeki kullanıcıları uyarmak için bilgi toplayabilir.
“Kripto borsalarının yaptırımlara uymak için bu tür önlemleri alması bekleniyor” dedi. Syedur RahmanLondra’daki Rahman Ravelli hukuk firmasında hukuk direktörü.
Binance, VPN kullanımını desteklemişti.
Binance CEO’su Zhao, Haziran 2019’da VPN’lerin “isteğe bağlı değil, bir zorunluluk” olduğunu tweetledi. Açıklamayı 2020’nin sonunda sildi. Tweet hakkında soru sorulduğunda Binance yorum yapmadı. Ertesi yıl Temmuz ayında Binance, web sitesinde bir “VPN’lere Yeni Başlayanlar Kılavuzu” yayınladı. İpuçlarından biri: “Ülkenizde engellenen sitelere erişmek için bir VPN kullanmak isteyebilirsiniz.”
Zhao, genel olarak Binance’in kontrollerini atlatan kripto kullanıcılarının farkındaydı. Kasım 2020’de görüşmecilere “kullanıcılar bazen engelimizi aşmak için akıllı yollar buluyorlar ve bizim engelleme şeklimiz konusunda daha akıllı olmamız gerekiyor” dedi.
FacebookheyecanLinkedin