Hollandalı yetkililer Cuma günü, ABD’nin bu hafta yaptırım listesine aldığı kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash’in geliştiricisi olduğuna inanılan 29 yaşındaki bir adamı tutukladıklarını söyledi. Pazartesi günü açıklanan ABD yaptırımları, Tornado Cash’in Kuzey Koreli bilgisayar korsanları da dahil olmak üzere milyarlarca sermaye akışının gizlenmesine yardımcı olduğu iddialarının ardından geldi.
Çevrimiçi hizmet, kripto para birimlerini karıştırarak, dijital ödemelerin kaynağını veya hedefini gizlemeyi mümkün kılar ve anonimliklerini artırır.
Tornado Cash, ABD Hazinesi tarafından sorunlu olarak tanımlanan en büyük kripto karıştırıcılarından biridir.
Hollanda Cumhuriyet Başsavcılığı ciddi dolandırıcılık, çevre suçları ve varlık müsaderesi (FIOD), Tornado’nun 2019’da oluşturulduğundan bu yana 7 milyar dolardan fazla (kabaca 55.700 crore) sanal para aklama yaptığından şüphelenildiğini söyledi.
Tornado Cash, yorum talebine yanıt vermedi.
FIOD, kimliği belirlenemeyen adamın Çarşamba günü Amsterdam’da tutuklandığını söyledi. “Kuzey Kore ile bağlantılı olduğuna inanılan bir grup tarafından hack yoluyla çalınan fonlar” da dahil olmak üzere cezai işlemlerin kolaylaştırılmasına yardımcı olduğuna inanılıyor. Kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya.
Açıklamada, Haziran ayında FIOD’un Finansal Gelişmiş Siber Ekibi bölümünün Tornado Cash hakkında cezai soruşturma başlattığı belirtildi. Tornado Cash’in, kripto para birimlerinin (çevrimiçi) hırsızlıkları da dahil olmak üzere büyük ölçekli suç para akışlarını gizlemek için kullanıldığını tespit etti.
Savcılar, başka tutuklamaların ihtimal dışı bırakılmadığını söyledi.
Pazartesi günü, ABD Hazinesi, bir kripto para aklama davasındaki suç ortaklığı nedeniyle sıfır bilgi kanıtına dayalı özel işlem protokolü Tornado Cash’i onayladı.
Hazine, yaptırım eylemini duyururken, dijital para karıştırma hizmetinin 2019’da oluşturulmasından bu yana 7 milyar dolardan fazla (kabaca 55.700 rupi) sanal para birimini aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Buna, Kuzey Kore ile bağları olan devlet destekli bir hacker kolektifi olan Lazarus Group tarafından çalınan 455 milyon dolardan (kabaca 3,618 rupi) fazla para da dahildir.
Pazartesi günkü hareket, kripto karıştırıcının ABD varlıklarını dondurdu ve genellikle Amerikalıların bununla uğraşmasını engelliyor.