Blockchain analitik şirketi Chainalysis’in Perşembe günü gösterdiği verilere göre, kripto para birimlerinin yasadışı kullanımı geçen yıl ABD yaptırımları tarafından hedef alınan şirketleri içeren işlemler hızla artarken 20.1 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı (yaklaşık 1.63.217 Rs).
Kripto para piyasası, risk iştahının azalması ve çeşitli kripto firmalarının çökmesi nedeniyle 2022’de bocaladı. Yatırımcılar büyük kayıplarla karşı karşıya kaldı ve düzenleyiciler daha fazla tüketici koruması için çağrıları hızlandırdı.
Chainalysis’e göre, genel kripto işlem hacimleri düşerken bile, yasa dışı faaliyetlerle ilgili kripto işlemlerinin değeri art arda ikinci yılda arttı. dedim.
Chainalysis, yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkili işlemlerin 2022’de 100.000 kattan fazla arttığını ve geçen yılki yasa dışı faaliyetlerin yüzde 44’ünü oluşturduğunu söyledi.
Chainalysis, Nisan ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan Rus borsası Garantex’in aldığı fonların “2022’nin yasa dışı hacminin çoğunu” oluşturduğunu söyledi ve bu faaliyetlerin çoğunun “bir Rus borsasını kullanan muhtemel Rus kullanıcılar” olduğunu da sözlerine ekledi. Chainalysis sözcüsü, yaptırım uygulanan bir varlığın parçasıysa cüzdanların “yasa dışı” olarak etiketlendiğini söyledi.
Garantex, e-postayla gönderilen yorum talebine hemen yanıt vermedi.
ABD ayrıca geçen yıl, Kuzey Kore de dahil olmak üzere bilgisayar korsanları tarafından siber suçlardan elde edilen milyarlarca dolarlık geliri aklamak için kullanıldığını söylediği kripto para karıştırma hizmetleri Blender ve Tornado Cash’e yaptırımlar uyguladı.
Çalınan kripto fonlarının hacmi geçen yıl yüzde 7 arttı, ancak dolandırıcılık, fidye yazılımı, terörizmin finansmanı ve insan kaçakçılığı ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere diğer yasa dışı kripto işlemleri hacimlerde düşüş gördü.
Chainalysis, “Piyasadaki gerileme bunun bir nedeni olabilir” dedi. “Geçmişte, örneğin kripto dolandırıcılıklarının ayı piyasalarında daha az gelir elde ettiğini gördük.”
Chainalysis, 20.1 milyar dolarlık tahmininin yalnızca blok zincirinde kaydedilen faaliyetleri içerdiğini ve kripto firmaları tarafından yapılan hileli muhasebe gibi “zincir dışı” suçları hariç tuttuğunu söyledi.
Chainalysis, kripto para birimlerinin kripto para biriminin uyuşturucu kaçakçılığında bir ödeme aracı olarak kullanılması gibi kripto parayla ilgili olmayan suçlardan elde edilen gelirleri de bu rakama dahil etmiyor.
Raporda, 2021 rakamının 18 milyar $ (yaklaşık 1.46.120 Rs. ) daha fazla dolandırıcılık keşfedildikçe 14 milyar dolardan (yaklaşık 1.13.650 Rs.)
© Thomson Reuters 2023