Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao için ABD'de kara para aklama suçlaması yöneltileceği konuşuluyor. İddiaya göre; AB Adalet Bakanlığı'nda bu durum için yoğun bir koşuşturma başladı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın, kripto para dünyasının en büyük platformu olan Binance ve platformun kurucu CEO'su Changpeng Zhao'yu kara para aklama ve yaptırımları delmek ile suçlamayı düşündüğü iddia edildi.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın dört kaynağına dayandırmış olduğu haberine göre; ABD, 2018 yılından bu güne devam eden davada Binance ve CZ'ye kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarını yöneltebilir. Haberde, bakanlığın, davayı sonuçlandırmayı ertelemeyi düşündüğü ve aynı zamanda savcılar arasında görüş ayrılığı yaşandığı kaydedildi.
Adalet Bakanlığı'nın, Binance'in avukatları ile olası bir ikrar anlaşmasını da tartıştığını iddia edildi. İkrar anlaşmasında, sanık, suçu kabul etmesi karşılığında cezalarda indirimlere gidilebiliyor.
Davaya dahil olan bazı federal savcıların, gerçekleştirilen soruşturmada şimdiye kadar toplanan kanıtların şirkete ve CZ de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticilere karşı suç duyurusunda bulunmak için yeterli olduğunu düşündüğü ifade edildi.
Hukuk firması Gibson Dunn'da görev alan ve Binance'i temsil eden savunma avukatlarının, son zamanlarda Adalet Bakanlığı yetkilileri ile birçok toplantı yaptığı haberde kaydedilirken Adalet Bakanlığı yetkilileri de konu ile ilgili olarak açıklama yapmadı, Binance avukatları ise, "Adalet Bakanlığı'nın iç işleyişine dair herhangi bir içgörüye sahip değiliz" şeklinde konuştu.