Çoğunluğu esnaf olan 61 kişilik şebeke özel bir bankayı 20 gün içinde 102 milyon TL dolandırdı. İşletmelere verilen kartlara milyonlarca liralık yükleme yapan şebeke üyelerinden biri 13 milyon TL değerinde mal alırken diğeri tekel bayiide 2,5 milyon TL harcadı, bir diğeri ise 4,2 milyon TL'ye suşi aldı. Örgüt lideri olmakla suçlanan Necip Şükrü Kızılağıl başta olmak üzere 61 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.
Aralarında kebapçı, künefeci, dolmuşçu ve lastikçinin de olduğu 61 kişilik şebeke özel bir bankanın açığını bularak 20 gün içinde 102 milyon TL değerinde vurgun yaptı. Hesaba gelen paralarla dakikalar içinde harcama yapan şebekenin oyunu bir müşterinin bankaya ihbarda bulunması üzerine ortaya çıktı. Müşterinin, 'Hanımefendi şuan dolandırılıyorsunuz. Günlük zararınız 200 bin dolar. Şimdiye kadarki zarar 6 milyon dolar' sözleri üzerine ilginç dolandırıcılık yöntemi su yüzüne çıktı.
Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, bankanın iç denetim birimi deyim yerindeyse kırmızı alarm verdi. Teftiş Kurulu Başkanlığı, ihbardan 5 gün sonra raporunu tamamladı. Bankanın 101,9 milyon TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı.
Raporun hazırlanması ile durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcılık onlarca hesap ve işletme kartına bloke koydurdu. Savcılığa sunulan rapor, bankanın bir sistemsel açığının fark edildiğini ortaya koydu. Şebeke, işletmelere verilen kartlara milyonlarca liralık yükleme yaparak 30 bin TL limitli karttan 27 milyon TL'lik harcama yapabildi.
Savcılık tarafından düzenlenen birkaç ili kapsayan operasyonlarda 'örgüt lideri' olmakla suçlanan Necip Şükrü Kızılağıl (40) başta olmak üzere 61 kişi gözaltına alındı. Hesaplara gelen paralar ve harcamanın yapıldığı adreslerin izini süren banka, Kızılağıl liderliğindeki şebekenin de zamanla yarıştığını ortaya koydu.
136 sayfalık iddianameye göre, açığı fark eden Kızılağıl’ın hesabına ilk para 4 Şubat günü geldi. Kızılağıl, gelen parayla bankaya olan kart borçlarını kapatıp aracının üzerindeki rehini kaldırdı. Paranın gelmeye devam ettiğini gören Kızılağıl bu kez güvenebileceği ‘esnafları’ aramaya başladı. Temasa geçtiği kişilerden, ilgili bankanın kartını istedi. Kart bulundukça para gelmeye devam etti.
Hesaplara para geldikçe alışveriş yapıldı. Lastik satan bir şirketin yetkilisi olan Kızılağıl, 30 bin lira limitli kartıyla 27 milyon liralık mal aldı. Tutuklanan kebapçı Ümit Geçgel’in 9 bin TL limitli kartı ile 15 milyon 656 bin liralık mal alındı. Geçgel, ifadesinde 'Kartımı yeğenim Adem Yıldız kullandı' dedi.
İstanbul Sultanbeyli’de künefe satan Nurullah Öksüz’ün 71 bin lira limitli kartı ile 12 milyon 751 bin liralık mal alındı. Öksüz bir tekel bayiinden 2 milyon 568 bin liralık, bir suşiciden ise 700 bin liralık alışveriş yapmış. Dolmuşçu Suat Toğluk’un 50 bin TL limitli kartıyla 9 milyonluk alışveriş yapıldı. Bir suşiciden 3 milyon 443 bin lira harcanmış.
Toğluk sorgusunda, kartını Osmanlı Ülkü Harekâtı Federasyonu yöneticisi olduğunu ifade eden Mahmut Çalışkan’a verdiğini söyledi. Kocaeli Başiskele’de gıda toptancılığı yapan Serkan Günaydın’ın 30 bin TL limitli kartı ile 6 milyon 980 bin liralık alışveriş yapıldı.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için önümüzdeki ayın başına gün verdi.