Perşembe sabahı New York’taki bir ABD savcısının, üç federal düzenleyici kurumun kendisi ve şirketini dava etmesi üzerine, iflas etmiş kripto para kredi kuruluşu Celsius Network’ün kurucusu ve eski CEO’su Alex Mashinsky’nin tutuklanıp dolandırıcılıkla suçlandığını söyledi.
57 yaşındaki Mashinsky, menkul kıymetler dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve telgraf dolandırıcılığı da dahil olmak üzere yedi suçla itham edilirken, Celsius’un eski baş gelir sorumlusu Roni Cohen-Pavon, 4 ayrı suçlamayla itham edildi. Perşembe.
Mashinsky ve Celsius’un avukatları yorum taleplerine hemen yanıt vermedi ve Cohen-Pavon’un avukatına hemen ulaşılamadı.
Manhattan’daki ABD Savcılığı, Mashinsky ve Cohen-Pavon’a yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntıları sağlamak için bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.
Mashinsky ve Cohen-Pavon, New Jersey merkezli şirketin Cel olarak bilinen kripto tokeni Hoboken’in piyasa manipülasyonunun yanı sıra kripto para biriminin fiyatını manipüle etmek için hileli bir plan ve jetonun manipülasyonuyla ilgili tel dolandırıcılığıyla suçlandı. iddianameye göre.
İlgili bir gelişmede, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Perşembe günü bir mahkeme dosyasına göre Mashinsky ve Celsius’a kendisinin ve Celsius’un kayıt dışı kripto varlık menkul kıymetlerinin satışı yoluyla milyarlarca dolar topladıkları ve yatırımcıları şirketin finansal başarısı konusunda yanılttıkları iddiasıyla dava açtı. .
ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu da Celsius ve Mashinsky aleyhine dava açtı. FTC, Celsius ile müşteri varlıklarını işlemesini kalıcı olarak yasaklayacak bir anlaşmaya vardığını söyledi.
Düzenleyiciler, Mashinsky ve şirketini, müşteri mevduatlarına yüksek getirili faiz ödemeleri sağlamak için giderek daha riskli adımlar atmalarına rağmen Celsius’u geleneksel bir bankaya benzer şekilde güvenli olarak lanse etmekle suçladılar.
Düzenleyiciler, Celsius milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken, dönemin CEO’su ve şirketi, Celsius’un mali açıdan güvende olduğunu ve para çekme işlemlerini karşılayacak kadar parası olduğunu iddia etmeye devam etti.
New Jersey merkezli bir kripto kredi kuruluşu olan Celsius, müşteri para çekme işlemlerini dondurduktan sonra geçen yıl Temmuz ayında Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu.
Celsius, geçen yıl kripto para birimi sektöründeki bir dizi iflasın ilki arasında yer aldı, çünkü artan faiz oranları ve inatla yüksek enflasyon arasında token fiyatları düştü. Singapur merkezli kripto hedge fonu Three Arrows Capital ve rakip kripto kredi kuruluşu Voyager Digital’in de aynısını yapmasından kısa bir süre sonra iflas başvurusunda bulundu.
SEC’in davası, Celsius ve Mashinsky’nin “kayıtsız ve hileli kripto varlık menkul kıymetleri teklifleri ve satışları” yoluyla yatırımcılardan milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları Celsius’un finansal başarısı konusunda yanılttığını söyledi.
Ajans, Celsius’un “riskli ticaret uygulamaları” yaptığını ve yatırımcılara yapmadığını söylemesine rağmen teminatsız krediler verdiğini söyledi. Şirket ayrıca, token satışından 50 milyon $ (yaklaşık 410 crore) topladığını yanlış bir şekilde iddia etti ve aslında çoğu artık aktif olmayan yalnızca yaklaşık 5.00.000 mevduat sahibi varken 1 milyon aktif kullanıcısı olduğunu iddia etti. SEC dedi.
Düzenleyicilerin açtığı davalar, Celsius Network ve kurucusu için bir dizi zorluğu artırıyor. Ocak ayında, New York eyaleti başsavcısı Mashinsky’ye borç verme platformunun kötüleşen sağlığını gizleyerek yatırımcıları dijital para biriminde milyarlarca dolar dolandırdığını iddia ederek dava açtı.
SEC’in geçen ay büyük kripto borsaları Binance ve Coinbase Global’e karşı açtığı davaların sektör için daha fazla düzenleyici zorluk riskini artırmasından bu yana kripto endüstrisi sallantıda.
Mashinsky, 2004 yılında halka açılan telekomünikasyon sağlayıcısı Arbinet ve New York metrosuna Wi-Fi sağlayan Transit Wireless dahil olmak üzere sekiz şirket kurmuş bir seri girişimcidir.
© Thomson Reuters 2023