Bank of Credit and Commerce International veya BCCI, 1972’de kurulmuş bir Pakistan bankasıydı. Takma ad şaibeli müşterilere olan tutkusundan dolayı “Sahtekarlar ve Suçlular Bankası”. Kuruluşundan sonraki on yıllar boyunca, BCCI yasa dışı faaliyetler için küresel bir merkez haline geldi ve aklınıza gelebilecek hemen hemen her türden tatsız şahsiyetin hesaplarını barındırdı: uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve yabancı casusların hepsi onu ev olarak adlandırdı. Orada başka kimin hesabı vardı? Dost mahalle istihbarat teşkilatımız, CIA!
Amerikalı gazeteciler bankada yapılan tüm suistimallerin haberini aldıktan sonra, bir BCCI müşterisi olmak, ajans için pek de iyi bir görünüm değildi. çok fazla. Gazeteciler Jonathan Beatty ve SC Gwynne, skandala ilişkin 1993 tarihli kitaplarında şunu yazdılar…
CIA sürerken kabul edildi BCCI ile bir ilişkiye sahip olmakla ilgili olarak, finansal kurumu kullanımlarının tamamen yönetim kurulunun üzerinde olduğunu iddia etti. Ajansın aslında bankayı oldukça ürkütücü şeyler için kullandığına dair söylentiler ortalıkta dolandı. Bir Washington Post Öykü dönem notlarından:
Yine, sadece söylentiler! İran-Kontra iddialarının çoğunda olduğu gibi, ajansın bankayla olan gerçek ilişkisinin doğası muhtemelen asla bilinemeyecek bir şeydir.