Avrupa Birliği’nin daha çok Europol olarak bilinen Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı’na göre, ajans 15 Mart’ta kripto para birimi “mikser” ChipMixer’ın varlıklarına kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla el koydu.
Yetkililer bu sitenin altyapısını kapatarak 4 sunucuya ve 7 terabayt veriye (kullanıcılar ve onların işlemleri dahil) erişim sağladı.
Daha sonra, “karıştırıcı” resmi olarak 152.000 BTC’yi aklamakla suçlandı (bu, cari döviz kurunda itibari para cinsinden 45 milyon doların üzerindedir).
Savcılara göre, darknet pazarları, fidye yazılımı, yasa dışı mal ve hizmet dolaşımı, mahrem materyaller ve kripto para birimi hırsızlığıyla bağlantılı olarak platformdan toplam yaklaşık 3,8 milyar dolarlık “kara” para “geçti”.
Ele geçirilen toplam varlıklar arasında 44,2 milyon avro (46 milyon dolar) değerinde 1.900’den fazla BTC yer alıyor. Merkezi olmayan finans analisti ZachXBT daha önce, çöken kripto para borsası FTX’in bilgisayar korsanlarının, 372 milyon dolarlık bir açıktan sonra ChipMixer kullanarak 360 BTC’yi (5,9 milyon dolar) akladığını iddia etmişti.
“ChipMixer, 2017’nin ortalarında oluşturulan, sanal para varlıklarıyla ilişkili izleri karıştırma veya gizleme konusunda uzmanlaşmış, lisanssız bir kripto para karıştırıcısı. ChipMixer yazılımı, blok zincirindeki fonların izini gizleyerek yasadışı suç gelirlerini aklamak isteyen siber suçlular için çekici hale getirdi” dedi.
ChipMixer’e yatırılan fonlar, daha sonra orijinal fon ayak izini anonimleştirmek için karıştırılan “çiplere” veya eşdeğer değere sahip küçük jetonlara dönüştürüldü.
Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma veya Lockbit gibi fidye yazılımı aktörleri, aldıkları fidyeyi aklamak için bu hizmeti kullandı.
Bunun ülkelerin güç yapıları açısından büyük bir başarı olduğu not edilebilir. Ancak bu, siber suçluların yasa dışı yollarla alınan paraları aklamak için başka karıştırıcılar kullanacağı anlamına gelmez.
genel-22