İcra Müdürlüğü, Easebuzz ödeme ağ geçitlerinde tutulan 46.67 Rs crore değerindeki fonu dondurduğunu söyledi, Razorpay, nakitsiz ve Paytm, bu hafta Çin kontrolündeki kredi uygulamalarına ve yatırım jetonlarına karşı baskınlar gerçekleştirdikten sonra. Fonlar, kara para aklamayı önleme yasası uyarınca donduruldu.
Aramalar 14 Eylül’de sanıkların Delhi, Mumbai, Ghaziabad, Lucknow ve Gaya’daki birçok yerinde başlatıldı.
Federal ajans, Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur ve Bengaluru’da HPZ adlı uygulama tabanlı bir token ve ilgili kuruluşlarla ilgili bir soruşturmayla ilgili on altı banka ve ödeme ağ geçidi binasının da kapsandığını söyledi. Bir açıklamada.
Kara para aklama davasının, Nagaland’daki Kohima Polisinin siber suç birimi tarafından açılan Ekim 2021 FIR’den kaynaklandığı belirtildi.
Arama sırasında, çeşitli suçlayıcı belgeler ele geçirildi ve ele geçirildi” dedi.
“Easebuzz Private Limited’de 33.36 sterlin gibi ödeme toplayıcılara sahip ilgili kuruluşların sanal hesaplarında büyük bakiyelerin tutulduğu tespit edildi, Pune, Razorpay Software Private Limited ile 8.21 sterlin, Bangalore, Cashfree Payments Hindistan ile 1.28 sterlin Rs bulundu Private Limited, Bangalore ve Paytm Payments Services Limited, Yeni Delhi ile 1.11 crore” dedi.
46.67 crore rupi miktarı tespit edildied ED, çeşitli banka hesaplarında ve sanal hesaplarda dondurulduğunu söyledi.
FacebookheyecanLinkedin
genel-9