B­t­c­T­u­r­k­,­ ­Y­ü­k­s­e­k­ ­M­i­k­t­a­r­d­a­ ­İ­ş­l­e­m­ ­Y­a­p­ı­l­a­n­ ­H­e­s­a­p­l­a­r­d­a­n­ ­G­e­l­i­r­ ­K­a­y­n­a­ğ­ı­ ­G­i­b­i­ ­B­e­l­g­e­l­e­r­ ­İ­s­t­e­m­e­y­e­ ­B­a­ş­l­a­d­ı­:­ ­P­e­k­i­ ­N­e­d­e­n­?­

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir güvenlik sorunuyla gündeme gelen BtcTurk, bugün kullanıcılarına gelen e-posta ve bildiriyle sosyal medyada tartışılmaya başladı. Birçok BtcTurk kullanıcısı, kendilerine gönderilen e-postada hesaplarının kripto para çekme işlemlerine kapatıldığına dair bildiri gördü. BtcTurk, bu bildiride kullanıcılarından çeşitli bilgiler talep etti.

Bunu yanı sıra birkaç kullanıcı da BtcTurk’e para yatırma işlemi yaparken önemli bir bildiri aldı. Yüklü miktarda para yatırma işlemi açan kullanıcılar, yatırmaya çalıştıkları parayı nereden elde ettiklerini kanıtlamakla yükümlü tutuldu. Her iki olay da sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılırken, biz de konunun derinliklerine inelim dedik.

BtcTurk, hesaplarını kripto para çekme işlemlerine kapattığı kullanıcılarından yukarıda gördüğümüz bilgileri istedi. Borsa, yüklü miktarda para yatırmaya çalışan kullanıcılarındansa aşağıdaki bilgileri talep etti:

“Her platformun farklı güvenlik süreçleri bulunmaktadır. İşleminizle ilgili talep edilen belgeler tamamen BtcTurk hesabınızın güvenliği içindir.”

1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle birlikte platformlar, kara paranın takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasında yer almaya başladı.4 Mayıs 2021 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), borsa dolandırıcılıklarının ardından kripto paraların ticaretini güvence altına alabilmek için bir düzenleme getirdi ve kripto varlık rehberi yayınladı (Rehbere ulaşmak için buraya tıklayın). Düzenlemeyle birlikte kripto para platformları belirli sorumluluklara tabii tutulmaya başlandı.

Gerçekleşen şüpheli işlemleri MASAK’a bildirmek zorunda olan kripto para platformları, bunu yapmadıkları takdirde kuruluşa 4 milyon liraya kadar ceza ödemek zorunda kalacak. MASAK tarafından yayınlanan rehbere göre bundan böyle platformlar, 75 bin TL’yi aşan işlemleri kayda alıp “müşterinin tanınması yükümlülüğü” kapsamında kimlik tespiti yapacak. Bu işlemlerin bilgisi, 10 gün içinde MASAK’a gönderilecek.

BtcTurk de şu anda kullanıcılarından istediği belgelerle bu yükümlülüğü yerine getiriyor. Şirketin hesabını aktif olarak kullanmayan bazı kullanıcılarından belge talep etmesiyse gelecekte herhangi bir sorun yaşanmamasını engellemek olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de diğer kripto para platformlarının BtcTurk’u takip ettiğini görebiliriz.

Türkiye'de kripto para ile maaş alan ilk kişi, bilgisayar mühendisi ve kripto ekonomist Alp Işık'ın konuk olduğu son podcast röportajımıza buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.