Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Salı günü Washington'un Batı Bölgesi'ndeki ceza duruşmasına başkanlık eden Yargıç Richard Jones, savcılığın talep ettiği üç yıldan daha hafif bir ceza verdi.
Kasım ayında, Zhao (daha çok CZ olarak bilinir)suçunu kabul etti yüz milyonlarca dolarlık işlem yapılmasını sağlayan kara para aklamayı önleme kurallarını kasten ihlal etmek ABD onaylı kuruluşları içerenİran ve Küba da dahil olmak üzere Binance platformundan geçecek. İtiraz anlaşması, Zhao'nun Binance CEO'luğundan istifa etmesini ve 150 milyon dolar para cezasını kabul etmesini ve şirketin 4,3 milyar dolar ceza ödemesini gerektiriyordu.
ABD Adalet Bakanlığı, cezanın verilmesinden önce mahkemeye sunduğu dilekçede, “Zhao'nun ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmesi bir kaza ya da dikkatsizlik değildi” diye yazdı. “ABD yasalarını ihlal etmenin, kullanıcıları çekmenin, şirketini kurmanın ve cebini doldurmanın en iyi yolu olduğuna dair bir iş kararı aldı.”
Başvuruda savcılar, Zhao'nun 36 ay hapis cezası almasını talep ederek, “ABD yasalarını çiğneyerek servet ve iş imparatorluğu kurma eğiliminde olan diğer kişileri caydırmak” gerektiğine işaret etti. Zhao'nun hukuk müşaviri, benzer bir davadaki hiçbir sanığın “şimdiye kadar hapis cezasına çarptırılmadığı” gerekçesiyle denetimli serbestlik talebinde bulundu.
Columbia Üniversitesi'nde hukuk profesörü ve eski federal savcı olan Daniel Richman, Zhao için uygun bir cezaya karar verirken hakimin “kuralların ötesine bakması” ve altta yatan suçun gerçeklerinin ötesindeki bağlamı hesaba katması gerektiğini söylüyor. Buna sanığın karakteri, tekrar suç işleme olasılığı, geçmişteki ihlaller ve diğer faktörler dahildir.
İçinde mektup Duruşma öncesinde hakime konuşan Zhao, davranışından dolayı özür diledi ve Binance'te etkili bir uyum programı oluşturamamanın sorumluluğunu kabul etti. “Mahkeme huzuruna çıkmamla sonuçlanan seçimlerimden ne kadar derin pişmanlık duyduğumu kelimelerle anlatamam” diye yazdı. “Lütfen bunun ceza adaleti sistemiyle tek karşılaşmam olacağına dair güvencemi kabul edin.”
Richman, Zhao'nun “suçunu kabul etme ve sorumluluğu üstlenme” konusundaki istekliliğinin kendi lehine sayılacağını, ancak kanunları apaçık göz ardı ettiğinin kanıtlarının hakim üzerinde ağır bir yük oluşturacağını söylüyor. Richman, “Yasayı bu kadar sürekli bir şekilde ihlal eden biri olduğunda, yargıcın vereceği cezada yasaya saygının büyük önem taşıması beklenebilir” diyor.
Zhao, birkaç ay içinde ABD'de cezai yaptırımla karşı karşıya kalan ikinci kripto para lideri oldu. 28 Mart'ta Sam Bankman-Fried veya SBF'nin kurucusu iflas eden kripto borsası FTXöyleydi 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İkisi gözden düşmeden önce ikili döviz piyasasının kontrolü için yarıştı ve bildirildiğine göre sık sık tartışıldı. Ancak vakalar arasındaki benzerlikler burada bitiyor.
Buchalter hukuk firmasında avukat ve eski ABD savcısı Daniel Silva, “Kolay bir karşılaştırma ama kusurlu” diyor. “CZ, bir finans kurumu yöneticisinin gerektirdiği şekilde yasaya uymama suçunu kabul etti. SBF farklıydı: Hileli beyanlar ve maddi gerçeklerin göz ardı edilmesi yoluyla elde edilen müşteri fonlarını uygunsuz bir şekilde kullanıyordu.”
Kendi halinde sunum dosyasıZhao'nun avukatı bu ayrıma üstü kapalı bir gönderme yaptı. “Bay. Zhao yalnızca AML'den mahkum edildi [anti-money-laundering] uyum başarısızlığı” diye yazdılar. “Hiçbir yatırımcıyı dolandırmadı, müşteri fonlarının kötüye kullanılması söz konusu olmadı.” Müşterilerinin SBF olmadığını söylüyorlardı.
Zhao'nun, cezasının bir parçası olarak Binance'in kurucusu olarak biriktirdiği servetten vazgeçmesi gerekmeyecek. Zhao, Kasım ayında Binance'ten ayrılmış olmasına rağmen tahmini yüzde 86 hissesini elinde tuttuğu bildirildi borsada on milyarlarca dolar değerinde olmaya devam ediyor.
Geçen yıla kadar güvenliği sağlayan DOJ birkaç önemli kripto mahkûmiyeti, yine de mahkumiyeti kutlayacak. Silva, “İnsanların cezayı çok hafif olarak eleştirmesi sağlıklı bir mesaj veriyor” diyor. Amaç, “bir sonraki kripto para veya finans kurumu CEO'sunu kara para aklamayı önleme düzenlemelerine burun kıvırmaktan caydırmaktır.”
Kaynak bağlantısı