Blockchain Çoğu zaman bir sorun arayışında çözüm olarak eleştirilir. Ancak bir grup insan zaten teknolojinin muazzam değerini buldu: kara para aklayıcılar.
İşledikleri suçlar baş ağrılarına sebep oluyor finansal kurumlar, kripto işletmeleri, yasal kolluk kuvvetleri ve kripto para düzenleyiciler. Hepsinin blockchain üzerindeki yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmesi gerekiyor.
Girmek EliptikKripto para birimi adli bilimi konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz firması. Şirket, müşterilerini mali suçlardan korumak için blockchain analitiğini kullanıyor. En son koruması gücünden yararlanıyor yapay zeka. Elliptic, makine öğrenimini işlem verilerine uygulayarak, Bitcoin blok zincirinde kara para aklamayı tespit etmek için yeni bir yöntem yarattı.
Yeni araştırma, tekniğin halihazırda bir kripto borsasına gönderilen suç gelirlerini, yeni kara para aklama modellerini ve daha önce bilinmeyen yasa dışı aktörleri tespit ettiğini ortaya koyuyor.
Çıktılar zaten Eliptic'in ürünlerine dahil edildi. Daha fazla test yapılmasıyla şirket, yapay zeka modelinin yasa dışı işlemleri doğrudan işaretleyebileceğine inanıyor.
Elliptic'in kurucu ortağı ve baş bilim insanı Tom Robinson, iki temel kullanım senaryosu öngörüyor.
Robinson, TNW'ye e-posta yoluyla şunları söyledi: “Birincil uygulama, kara para aklamanın önlenmesi, kripto borsalarının ve diğer işletmelerin suç faaliyetlerinden kaynaklanmış olabilecek kripto paraları tanımlamasına yardımcı olmaktır.”
“Aynı zamanda kolluk kuvvetleri tarafından kripto para birimlerini kullanan yeni yasa dışı hizmetleri ve aktörleri tespit etmek için de kullanılabilir.”
Kara para aklamaya örnek bir yaklaşım
Merkezi olmayan ve (sözde)anonim işlem sistemleri olarak blok zincirler son derece kara para aklayıcılar için çekici. Ne yazık ki onlar için blok zincirleri de yapay zeka analizi için olgunlaşmış durumda.
Makine öğrenimi, işlemlerin defterlerini ve cüzdanlardaki verileri tarayarak yasa dışı ödemelerin işaretlerini ve bunların arkasındaki suçluları tespit edebilir.
Robinson, “Bu muhtemelen kripto para birimlerini yapay zeka tabanlı mali suç tespitine geleneksel finansal varlıklara göre daha uygun hale getiriyor” dedi.
Eliptic yıllardır olasılıkları araştırıyor. Geri 2019'daŞirket, fidye yazılımı grupları ve darknet pazar yerleri gibi yasa dışı aktörler tarafından yapılan Bitcoin işlemlerini tespit eden bir makine öğrenimi modeli geliştirdi.
Yeni araştırma, teknikleri güncelliyor ve bunları 200 milyondan fazla işlem içeren muazzam bir veri kümesine uyguluyor.
Elliptic, yöntemi geliştirmek için MIT-IBM Watson Yapay Zeka Laboratuvarı'ndan araştırmacılarla birlikte çalıştı. Yeni bir yaklaşım uygulamaya karar verdiler.
Araştırmacılar, yasa dışı cüzdanlara odaklanmak yerine modellerini bitcoin işlem zincirlerini temsil eden “alt grafikler” üzerine eğitti. Bu işlemlerden bazıları kara para aklamayı içeriyordu.
Model, cüzdanlar yerine alt grafiklere odaklanarak daha geniş “çok-atlamalı” aklama sürecini analiz edebildi.
Yapay zeka ile kara para aklamanın belirlenmesi
Ekip, eğitimin ardından tekniklerini isimsiz bir kripto para borsasındaki gerçek işlemlere uyguladı. Onların Model, mevduatla biten 52 şüpheli alt grafiği anında tespit etti. Bulgular daha sonra incelenmek üzere borsaya gönderildi.
Yanıt umut vericiydi. Mevduat alan 52 hesaptan 14'ü zaten kara para aklamayla bağlantılı olarak işaretlenmişti ve gerçek sayı daha da yüksek olabilirdi.
Geriye kalan 38 hesabın yasa dışı faaliyetlerle kesin bir bağlantısı olmasa da bu onların suçsuz olduğu anlamına gelmiyor.
Borsa, müşteri hesaplarının %0,1'inden azını işaretlemişti şüpheli olarak. Ancak bu görüşler tamamen zincir dışı bilgiler hakkında.
Model daha derin bir analiz yürütür. Onaylanan tahminlere bu kapasitenin eklenmesi sistemin zaten iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Elliptic, daha da geliştirilerek teknikleri ticarileştirmeyi umuyor.
Şirket ayrıca modelin tespit ettiği aklama modellerini de araştırdı. Bunlar arasında, uzun bir dizi küçük işlem yoluyla büyük miktarlarda kripto para birimini yıkayan “soyma zincirleri” ve yasa dışı ticareti gizlemek için daha büyük borsaları kullanan “iç içe hizmetler” yer alıyordu.
Elliptic, bu davranışları tanımlayarak araçlarının kapsamını genişletmeyi planlıyor. Şirket ayrıca temel verileri de yaptı. halka açık.
Robinson, “Burada mümkün olanın yalnızca yüzeyini çiziyoruz” dedi. “Bu çalışma diğer blockchainlere de genişletilecek ve daha fazla veri dahil ettikçe daha etkili hale gelecektir.”
Kaynak bağlantısı