D­ü­n­y­a­ ­B­a­n­k­a­s­ı­­n­d­a­n­ ­d­i­k­k­a­t­ ­ç­e­k­e­n­ ­k­a­r­a­r­:­ ­İ­l­k­ ­k­e­z­ ­b­i­r­ ­T­ü­r­k­ ­b­a­n­k­a­c­ı­ ­k­a­r­a­ ­l­i­s­t­e­d­e­

Türkiye'ye 15 yıl önce gelen ve sağlık­tan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar birçok ala­na 1 milyar dolardan fazla ya­tırım yapan Abraaj, 2018'de karşılıksız çekler dahil pek çok suçlamadan soruşturmaya uğradı. Kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici gözal­tına alındı, da­va açıldı. Dünya Bankası önceki gün ise Abra­aj’ın üst yönetiminde bulunan ve fonda yatırımı olan Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı.

Türkiye'de pek çok alanda bir milyar dolardan fazla yatırımı olan Dubai mer­kezli Abraaj Capital ile ilgili Dünya Bankası'nın başlattığı soruşturmalar Türkiye'deki bankacılara da uzandı. İlk kez Dünya bankası bir Türk bankacıyı kara listeye aldı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in kaleme aldığı olaya ilişkin cezai soruşturma iki yıl boyunca sürecek. Ülker'in aktardığı olay şöyle:

Türkiye’ye yatırım ya­pan en büyük fonlar­dan biri Dubai mer­kezli Abraaj Capital’di. 15 sene önce Türkiye’ye gelen, sağlık­tan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar birçok ala­na 1 milyar dolardan fazla ya­tırım yapan Abraaj, 2018 yı­lında yaşanan soruşturmalara uğradı. Kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici gözal­tına alındı, haklarında da­va açıldı.

İddialara göre ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi ku­rumların yüzlerce milyon dolarlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğra­tıldı. Naqfi’nin imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.

Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin kar­şılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Bu yılın ocak ayında ise Du­bai tarihinde rekor denebile­cek cezaya çarptırıldı. Bu ce­za 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para ce­zası oldu. Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi'nde iş yap­ması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla para­yı yöneten Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.

Alınan uluslararası ve ye­rel kararlar bununla da sınır­lı kalmadı. Önceki gün Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı.

Kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu'nun yö­netiminde yer aldığı Abraaj Türkiye Fon I Projesi (ATFI) ile bağları nedeniyle yaptırı­ma tabi tuttu. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yor­gancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­ladı.

ATFI'nin amacı, Türki­ye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetle­ri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak­tı. Dünya Bankası’nın bu ka­rarının diğer uluslararası kal­kınma bankalarının da ben­zer adım atmasının da önünü açabilir.

Bir dönem ABR Am­ro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumların­da yöneticilik yapan Yorgan­cıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.