K­r­i­p­t­o­ ­D­o­l­a­n­d­ı­r­ı­c­ı­l­ı­k­ ­E­k­o­n­o­m­i­s­i­n­i­ ­E­t­k­i­n­l­e­ş­t­i­r­e­n­ ­1­1­ ­M­i­l­y­a­r­ ­D­o­l­a­r­l­ı­k­ ­P­a­z­a­r­ ­Y­e­r­i­

Suç teşkil eden işlemlerin bu kamusal niteliği, Huione Guarantee'nin, Kamboçya başbakanı Hun Manet'in ailesiyle bağlantılı bir şirketi de içeren Kamboçyalı bir finansal holding olan Huione Group tarafından işletilmesi göz önüne alındığında daha da şok edicidir. Şirketlerin yöneticilerinden biri, aslında, başbakanın kuzeni olan ve Al Jazeera araştırmasında bağlantılı Çin uyruklu iki kişinin sahibi olduğu Kamboçyalı bir şirket olan Heng He'ye ait olduğu iddia edilen bir dolandırıcılık şirketine.

Kripto dolandırıcılık araştırmacıları, Huione Guarantee'nin boyutuna rağmen domuz kasaplarının kullandığı birçok kara para aklama yönteminden sadece biri olduğunu söylüyor. Domuz kasaplığı ekosisteminin büyük bir kısmının Çin organize suçlarıyla bağlantıları olduğu göz önüne alındığında, domuz kasaplığı geliri genellikle bireysel Çinli vatandaşları küçük bir ücret karşılığında kişisel Alipay hesapları üzerinden kripto para birimini kabul etmeye ve devretmeye ikna ederek merkezi olmayan bir şekilde aklanıyor, siber güvenlik firması DarkTower'da istihbarat direktörü olan Gary Warner belirtiyor. Ancak Huione Guarantee gibi pazarlar, güvenebilecekleri bir kara para aklama ağına sahip olmayan veya paralarını tasfiye etmek için seçeneklerini çeşitlendirmeleri gereken dolandırıcılar için bir yol sunuyor.

Köleleştirilmiş dolandırıcı işçileri tutuklamak için elektrikli GPS izleme zincirleri üreten Huione Guaranteed'da bir liste.

Elliptic'in izniyle

Kripto dolandırıcılıklarının Covid-19 salgını sırasında arttığı göz önüne alındığında, Huione Guarantee'nin 2021'de faaliyete geçmesi belki de şaşırtıcı değil. Sophos'tan Gallagher, Kamboçya'da domuz kesimi operasyonlarının büyük ölçüde 2020 ve 2021'de düşen turizmle mücadele eden oteller ve tatil köyleri tarafından yürütüldüğünü belirtiyor. “Özel ekonomik bölgeler ve Kuşak ve Yol ile bağlantılı diğer gelişmelerle bağlantılı olarak Çinli şirketler tarafından yoğun bir şekilde finanse edildiler veya tamamen sahiplendiler,” diyor. Gallagher'ın araştırması, Kamboçya'da domuz kesimi yapan işçilerin -genellikle kendi istekleri dışında- genellikle vatandaş olmadıklarını ve çevre bölgeden geldiklerini gösteriyor. “Bu tesisler, insanların pasaportlarını alıp ardından kurallara uymayanlara elektrik şoku, sığır dürtme aparatı ve diğer fiziksel cezaları kullanma konusunda aynı oyun kitabını izliyor.”

Kripto para dolandırıcılığı sektöründe yılda milyarlarca dolar değerinde işlem yapılmasını sağlayan bir hizmetin açıkça ve Kamboçya'nın en güçlü ailelerinden biriyle bağlantıları varken yürütülmesi ne kadar rahatsız edici olsa da, Elliptic'ten Robinson, bu küstahlığın bu suç sektörünün temel taşlarından birini bozmak için bir fırsat sunduğunu öne sürüyor: Huione'nin liderliğini hedef alan uluslararası yaptırımlar öneriyor.

“Bu, bir darknet pazaryerinin ayırt edici özelliklerine sahip, ancak oradaki yönetici aileyle belgelenmiş bağlantıları olan büyük bir Kamboçyalı şirket tarafından yönetiliyor,” diyor Robinson. “Böyle bir işletmeye yaptırımlar uygulamak, bu tür bir pazaryerinin faaliyet göstermesini engellemek için kesinlikle bir kapsam var.”